かつてハイプされていた暗号通貨スタートアップBitCloutの創業者は問題に直面しています。火曜日、SECはBitClout創業者Nader Al-Najiに対して詐欺容疑と証券の未登録提供で告発しました。彼は、偽名を使用して規制審査を回避しながら、2億5700万ドル以上の仮想通貨を調達したと主張しています。
BitCloutは分散型ソーシャルメディアプラットフォームで、a16z、Sequoia、Chamath PalihapitiyaのSocial Capital、Coinbase Ventures、Winklevoss Capitalなどの名だたる企業から資金を調達しました。これらの著名な投資家の多くは、同社の約700万ドルのシードラウンドに参加しており、Sequoiaが100万ドルを、a16zが300万ドルを投資していたと、当時のシードラウンドに近い情報筋が語っています。
SECの苦情によると、偽名「DiamondHands」として知られるAl-Najiは、プラットフォームのトークンBTCLTの収益が自身や従業員には支払われないと投資家に説明したとされています。しかし、SECは、アベリーヒルズのマンションや家族への贈り物など、700万ドル以上を個人的な経費に使ったと主張しています。Al-Najiはコメントに返事しなかった。Al-Najiに近い情報筋によると、そのマンションはビジネス目的で使用され、BitCloutの従業員がそこに住んでおり、会社が主催するイベントも行われていたとのことです。
この苦情は、始まりから論争を避けなかった企業にとって最新のものです。2021年に立ち上げられたBitCloutは、ソーシャル暗号通貨取引所を意図しており、ユーザーが人々の評判に基づいてトークンを購入および販売するプラットフォームでした。このプラットフォームは、Twitterと呼ばれていた当時の15,000のプロファイルをスクレイピングし、有名人に暗号トークンを付け加えることで波紋を呼び、批判を浴びました。実質的に、有名人のための株式市場を作り出し、そのトークンの価格はその人がどれだけ人気があるかに基づいて上下しました。
一般市民や法執行機関からのバックラッシュは急速でした。暗号通貨企業Rio Networkの共同設立者であるBrandon Curtisは、許諾なしにBitCloutが彼の肖像を使用したとして、Al-Najiに停止命令を発行しました。また、シンガポールの前首相であるリー・シエン・ルンも、BitCloutプロフィールが削除されるように公に懇願しました。「これは誤解を招き、私の許可なく行われたものです」と彼はFacebookで書いています。
当時、尊敬される企業がそのような論争を背景に支援したのか多くの人が疑問に思いました。同社に近い情報筋によると、Al-Najiは前の企業Basisの後、暗号通貨のために1億4000万ドルを調達したことにより、暗号通貨界で好意を獲得していました。しかし、Princeton大学の卒業生は間もなくして規制環境が暗号通貨にとって厳しすぎることに気づき、お金を返すことを決意したとこれらの情報筋は語っています。Al-Najiに近い人物によると、投資家はドルに対して約93セントの返金を受け取りました。
したがって、2021年初頭にAl-Najiが新しい考えで投資家に接近した際、彼らは彼に再びチャンスを与えるきっかけを持っていました。会社に近い情報筋によると、Al-Najiはデセントラル化されたソーシャルメディアプラットフォームを広範囲に提案してシードラウンドを行いましたが、ソーシャル株式市場には重点を置いていませんでした。しかし、4月になると、Al-Najiは静かに株式市場機能を試すことを意図し、パスワードで保護されたWebページの背後にロックをかけました。パスワードが漏洩し、その機能が急速に拡散し、Al-Najiにとって突然巨大な焦点になりました。これにより、複数の情報筋によると、いくつかの投資家が失望しました。会社は最終的に、BitCloutのウェブサイトによると、「ソーシャルネットワークを分散化するために特別に構築された」ブロックチェーン「DeSo」に焦点を当てるように方針転換しました。
それでも、スクレイピング騒動直後、多くのテックビッグウィッグがBitCloutを公然たる批判から擁護しました。投資家のAndrew Chen、Michael Arrington、そしてエンジェル投資家のShaan Puriなどがプラットフォーム上でトークンを購入するために何千もの資金を投入しました。Chenは、アプリがユーザーに財務報酬を提供することで「非常に興味深いアプローチをしている」とBitCloutに投稿しました。また、Sequoia CapitalのShaun Maguireの投稿では、投資家はAl-Najiの「変革的なビジョン」を絶賛し、BitCloutを「一瞬にして電撃的なものにした」と述べています。
BitCloutを無許可で「取引」されたことに怒っている人々と、スタートアップを擁護する人々との間の分裂は、その会社を代表して話すCEOがいないという事実によりますます複雑になりました。SECの苦情の中心となるAl-Najiの隠された身元は、通達が主張しているように、「その背後に企業がないように見せかけることで…単にコインとコードだけで構成されているように見せかけており、実際には何百万ドルもの利益を自分のポケットに収めていた」とされています。
「Al-Najiは、連邦証券法を回避し、投資家を詐欺しようとしました。『偽の分散化をされると、一般的に規制機関を混乱させ、手を引かせる』と信じていたのでしょう」と、SECの執行部門ディレクターであるGurbir S. Grewalは、SECから発表された声明で述べています。「彼は明らかに間違っています。」
Sequoiaとa16zはコメントを控えました。
Al-Najiは、告発についてまだコメントしていませんが、以前に自社の法的立場に自信を表明していました。2021年末のイベントで、以前の暗号通貨会社について言及し、1,000万ドルを弁護士に支払ったことを振り返りました。弁護士は、彼に暗号通貨に関する証券法や法律についてのすべてを教え、その教訓をBitCloutに持ち込んだと述べました。「多くのことを学びました」と彼は述べています。「そして今回は正しく行ったと思います。」
